Doberman-sv.ru

Дом и Быт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Меры противодействия корпоративному мошенничеству

Надо отметить, что для развертывания системы обнаружения мошенничества корпоративные приложения должны интегрироваться с «движком» системы обнаружения мошенничества для оценки в реальном масштабе времени риска мошенничества практически каждой транзакции от навигации пользователя и доступа к приложениям к любому изменению профиля, например, изменению адреса, оплаты или необычного поиска конфиденциальной информации. Под приложениями, которые обрабатывают чувствительную (финансовую, конфиденциальную и др.) информацию с применением ИКТ, будем понимать программы (приложения), которые требуют повышенного уровня защиты при обработке информации различного уровня конфиденциальности. Отметим, что если данные приложения скомпрометированы и/или находятся под контролем злоумышленника, то возможны утечки защищаемой информации (персональных данных, финансовой информации и т.п.), что приводит к серьезному ущербу для пользователей, компаний, телекоммуникационной инфраструктуры и сервисов, которые могут входить в национальную платежную систему, электронное правительство, электронное здравоохранение и т.д.

С помощью специализированных атак злоумышленник может достаточно легко обойти широко применяемые системы обеспечения безопасности, оставаясь незамеченным долгое время.

Ответственность руководства ООО за мошенничество

Существует несколько видов шаблонных ситуаций мошеннических действий и стандартных методов их разрешения. Однако действие происходит в конкретных обстоятельствах и требует индивидуального решения. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации и принять необходимые меры в рамках законодательного поля, надо своевременно обратиться к опытному адвокату по мошенничеству.

В финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства нередко встречаются сделки с признаками, вызывающими сомнение, и случаи, когда из-за просчетов в организации системы управления предприятием или благодаря действиям контрагентов, конкурентам становится известна конфиденциальная информация.

Руководителю ООО и гражданам, вступающими в хозяйственно-финансовые отношения с субъектами предпринимательства, нужно знать основы Уголовного законодательства России, поскольку в рамках таких отношений велика вероятность столкнуться с мошенничеством в результате целенаправленной деятельности недобросовестных предпринимателей, стечения случайных обстоятельств или в результате деятельности самого общества.

Одной из статей УК по теме мошенничества юрлиц, касающихся деятельности ООО, является статья, в которой устанавливаются признаки мошеннических действий, под которыми подразумеваются:

  • несоблюдение сроков выполнения договора;
  • не полностью выполнений объем работ, оговоренных договором;
  • невыполненные объемы работ, оплаченные авансом;
  • неисполнение частично или в полном объеме работ или услуг, оговоренных договором.

Каждое из перечисленных положений может квалифицировано, как мошеннические действия или покушение на них.

После возбуждения по одному из перечисленных признаков уголовного расследования, с деталями возможного алиби, как правило, никто не разбирается. В большинстве случаев самые тяжкие обвинения направляются в сторону руководителя ООО и самым небольшим из наказаний, может стать заключение под стражу на время ведения предварительного следствия. Своевременно воспользовавшись услугой адвоката по мошенничеству, можно существенно уменьшить негативные последствия от сложившейся ситуации.

К мошенничеству, в соответствии с действующим законодательством, могут относится дела, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями или гражданскими отношениями, имеющие соответствующие признаки. К наиболее часто встречающимся в уголовной практике преступлениям среди учредителей и руководителей ООО относятся:

  • изготовление и сбыт фальшивых документов, а также бланков ООО, штампов и печатей;
  • присвоение финансовых и имущественных активов ООО или растрата их;
  • ведение незаконной предпринимательской деятельности;
  • проведение незаконных финансовых операций;
  • производство контрафактной продукции, а также перевозка, хранение или сбыт такой продукции, оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В современном предпринимательстве такая практика имеет широкое распространение. Например, для изготовления продукции приобретается некачественное сырье, продукция производится с нарушением технологии на некачественном оборудовании и т.п.

В действующем УК существуют статьи, под действие которых потенциально может попасть большое количество холдингов и групп компаний. К одной из таких статей можно отнести статью, правовые нормы которой определяют такую деятельность, как противозаконное создание и реорганизацию предприятий с правом юридического лица. То есть, регистрация собственного ООО на свое имя и самостоятельный контроль его деятельности для получения доходов, не связанной с работой в реальном секторе. Согласно этой правовой норме, данная ситуация может квалифицироваться, как легализация финансовых или имущественных активов, приобретенных иными физическими или юридическими лицами в результате преступных действий.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству, которой поможет сформировать верную в правом отношении линию поведения и свести потенциальные риски к минимуму.

В категорию подобных правовых норм можно отнести статьи за уклонение от налоговых выплат; о фиктивном банкротстве; о фальсификации отчетности и документации учреждений, занимающихся финансовыми операциями.

Администрацию Общества с ограниченной ответственностью могут привлечь, как к гражданской или административной, так и к уголовной ответственности. Как именно будет наказано руководство ООО, зависит от тяжести совершенных противоправных действий. Это могут быть штрафные санкции; дисквалификация и запрет на руководство субъектом предпринимательства на определенный срок; привлечение к уголовной ответственности. Квалифицированный адвокат по мошенничеству в СПб сможет разобраться со сложившейся ситуацией и помочь избежать незаслуженного наказания, или минимизировать негативные последствия.

Мошенники все чаще используют фишинг и социальную инженерию

Самый популярный способ мошенничества – прямые атаки на клиентов банков с помощью социальной инженерии. Суммы, которые крадут у пользователей мошенники, в том числе с помощью фишинговых сайтов, постоянно растут. На данный момент мы можем говорить о миллионах несанкционированных переводов, это подтверждают и отчеты ЦБ РФ. Чтобы отражать такие атаки, необходимо оптимизировать взаимодействие в самом банке, с правоохранительными органами и телеком-провайдерами.

Злоумышленники используют программы-шантажисты

Одной из постоянных киберугроз остаются трояны-вымогатели – атаки шифровальщиков на компании через выявленные уязвимости. Подобные атаки можно достаточно просто организовать, однако они причиняют огромный ущерб компаниям.

Структура этого теневого бизнеса постоянно совершенствуется, а злоумышленников становится все больше. Они вмешиваются в работу компаний самостоятельно и предоставляют свои инструменты начинающим группировкам.

Чтобы пресекать такие преступления, необходимо разрабатывать сложные системы для анализа преступлений и оперативно совершенствовать инструменты противодействия преступникам. Квалификация специалистов по кибербезопасности должна быть выше, чем у мошенников, а процессы – быстрее.

Преступники используют колл-центры

Сейчас нет мошенников, которые работают по одному. Преступники организуют колл-центры, чтобы звонить клиентам банков. Они легко подменяют номера, с которых звонят гражданам, и работают по новым телефонным скриптам с клиентами. Многие используют систему IVR. Она может сымитировать во время звонка голосовое меню банка с управлением в тоновом режиме. Сейчас мошенники владеют необходимыми знаниями по психологии, умеют работать с возражениями и хорошо ориентируются в банковских продуктах.

Мошенники активно обрабатывают жертв

Отличить звонки мошенников от звонков из банка становится все сложнее. У преступников есть личные данные жертвы – их покупают в сети или получают с помощью предварительной обработки гражданина.

Обычно мошенники работают по следующей схеме: звонят с городского номера и предлагают пройти опрос о качестве продукта банка. Жертве задают обычные вопросы: как вас зовут, где живете, в каком магазине делаете покупки. Затем благодарят за участие в опросе и вешают трубку. Через пару дней вам звонят заново. Другой человек также представляется сотрудником банка и сообщает, что «доступ к вашему счету получили третьи лица», вам нужно срочно вывести с него деньги. Или, например, служба безопасности банка «выявила факт установки мошеннического оборудования», поэтому необходимо «обеспечить сохранность ваших средств». Мошенник вызывает доверие, потому что он в курсе того, как вас зовут, может знать дату вашего рождения и другую информацию, которую вы сами же озвучили в опросе.

Читать еще:  Законодательный процесс в рф

В таких ситуациях можно легко потерять бдительность. Чтобы обезопасить от мошенников, важно не делиться ни с кем данными карты и СМС-кодом. Также эксперты советуют использовать дополнительный номер телефона для оформления покупок в интернете. Где это возможно, лучше изменять часть своих персональных данных, например, дату рождения. Если эти данные попадут к мошенникам, их будет проще определить.

Как развивается рынок информбезопасности

На развитие рынка информационной безопасности влияют два главных фактора. Первый – нехватка квалицированных кадров, второй – особенности регулирования системы в целом.

Система образования почти не дает будущим специалистам необходимых практических навыков. Отечественные компании тратят много времени «взращивание» кадров, при этом велика вероятность того, что готовые специалисты уедут за границу. Те же, кто уже работает в сфере информационной безопасности, тратят много времени на выполнение формальных требований в ущерб реальным процессам.

Отечественное законодательство в сфере информационной безопасности пока не учитывает международные и общепризнанные практики в вопросах обеспечения безопасности и в сложившихся ИТ-процессах. сейчас реальные процессы заменяются бумажными регламентами, а новые технологии – постоянной сертификацией.

Чтобы решить такие проблемы, важно обновить подходы и методы работы, потому что многие из которых уже устарели. При этом важно учитывать меняющиеся требования к участникам рынка и технологиям, учитывать особенности и темпы развития сферы в целом.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

С 90-х годов, при перевороте, при длительном сроке создания =звезды= -новой страны века=, президенту приходилось искать путь для срочных нововведений, обязательных изменений в КЛАНАХ верхов страны, в МВД, следственных органах, прокуратурах, ЦБ,- которые росли при социалистическом коммунизме?! НО, при существовании таких КЛАНОВ,- параллельно,- с ракетной скоростью развивались- наркомания, воровство, бандитизм, мошенничество- от низов до верхов в стране. Вот так резко рождались различные ООО ПФК =СоцАгроФинанс=, с помощью которых создавались =бизнес-планы= мошенничества под носом Верхов страны. И люди, своими миллионными вкладами помогали развиваться =нововведениям в стране=. Но, и когда их =кидали=, в стране даже не к кому было обратиться в следственных органах?! Просто- везде ОТКАЗ, т.к. ЭТО- не относится к уголовному делу?! И в скором порядке- мудрое решение ЦБ….- это- БАНКРОТСТВО данной, мошеннической =конторы=. И кого же в стране беспокоило- возврат людям своих вкладов?! Людям надо добиваться изменений в законах РФ, чтобы не могли спокойно, безболезненно развиваться мошеннические органы, при полном бездействии МВД, Прокуратур, СК, ЦБ и ФССП- которые подчиняются только прокуратуре и от которых приходят электронные ответы о. не пройденных проверку каких то сертификатов. А им отправлялись официальные судебные решения. …. Вот и весь дебильный БИЗНЕС-ПЛАН в =Стране непуганых идиотов!= (Абдулов- Гений)

Помощь адвоката при привлечении к ответственности за мошеннические действия

Для возмещения ущерба, причиненного мошенническими действиями, пострадавший от них должен подать заявление одну из правоохранительных структур:

  • органы внутренних дел, соответствующая структура которых обязана возбудить уголовное производство, установить личность подозреваемых, собрать доказательную базу и провести все необходимые следственные действия;
  • органы прокуратуры, сотрудник которых должен установить степень вины подозреваемых в рамках действующего законодательства;
  • судебное учреждение соответствующей инстанции, которое должно провести судебное разбирательство, вынести решение и проконтролировать его исполнение;
  • ОБЭП, если мошеннические действия ООО касаются финансово-хозяйственной деятельности субъектов с правом юридич еского лица.

Воспользовавшись услугами адвоката по мошенничеству, можно правильно составить заявление, направить его в наиболее подходящую структуру, проконтролировать ход расследования и содействовать принятию судебного решения в свою пользу.

Для заявления с требованием расследовать мошеннические действия не разработан строго установленный стандарт. В таком заявлении должно указываться:

  • название структуры МВД, в которую будет направлено заявление, ФИО и должность руководителя этой структуры и данные дежурного по отделению, если заявление оставляется у него;
  • если заявление направляется в иные органы правопорядка, в нем указывается только название органа;
  • в тексте заявления необходимо в деталях описать суть мошеннических действий, из-за которых заявитель вынужден обратиться в правоохранительные органы;
  • в заключении заявления высказывается просьба о начале расследования в отношении гражданина или ООО, совершившего мошеннические действия и указывается размер финансовых или материальных потерь от этих действий.

В заявлении также желательно приводить ссылки на действующее законодательство, подсказать которые может адвокат по мошенничеству в СПб, чтобы была возможность определить вид мошенничества.

Для принятия правильных решений и выработки оптимальной линии действий гражданам и субъектам предпринимательства, столкнувшимися с мошенничеством необходимо воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству. Профессиональный юрист проведет детальный анализ мошеннических действий, поможет составить необходимый пакет документов и эффективно защитит права пострадавших, собрав соответствующую доказательную базу. Подобные своевременные действия помогут быстро найти виновных и минимизировать потери от их противоправных действий.

Признаки мошеннических сайтов (поддельное ОСАГО)

Будьте осторожны, если адрес сайта заканчивается на .com, .website, .москва, .online или даже .рф. Также стоит насторожиться, если в названии компании-продавца упоминаются слова единый агент, агент, брокер, срочно, быстро, онлайн.

  • Внимательно проверяйте адрес сайта в адресной строке браузера. Только так вы убедитесь в его подлинности. На картинке показана адресная строка браузера, в которой указан адрес официальной страницы о еОСАГО на сайте «Росгосстраха»:
  • Остерегайтесь фальшивых рекламных объявлений в Яндексе якобы от имени компании «Росгосстрах». Наш официальный адрес — только www.rgs.ru! Примеры мошеннических объявлений:


  • К оплате принимаются не банковские карты, а электронные кошельки, электронная валюта. «Росгосстрах» принимает к оплате только банковские карты.
  • Росгосстрах никогда не принимает оплату через Яндекс.Деньги и электронные кошельки!
  • Нет регистрации личного кабинета при офомлении электронного ОСАГО — признак 100% мошенничества.
  • Письмо с полисом приходит не с официального адреса страховой компании. Например, все официальные email-адреса «Росгосстраха» заканчиваются на @rgs.ru.
  • Письмо с полисом не содержит специального вложения — электронной цифровой подписи компании.
  • Не приходит подтверждение об оформленном полисе от РСА. Обычно оно отправляется одновременно с электронным полисом с email-адреса noreply_dkbm_info@autoins.ru.
  • Устаревший формат бланка электронного ОСАГО либо грубо сделанная копия бланка электронного ОСАГО.

Список мошеннических сайтов, якобы продающих электронное ОСАГО

Посредничество в сфере продаж электронного ОСАГО запрещено законом. Это значит, что электронные полисы могут продавать только страховые компании, но не брокеры и не агенты. Мы активно боремся с сайтами-жуликами и закрываем их, но и вы должны быть бдительны. Публикуем адреса мошеннических сайтов, о которых нам стало известно.

В каких сферах мошенничества возможно финансовое

  • банковская (подделка платёжных документов);
  • кредитно-финансовая;
  • страховая (получение выплаты несанкционированным путём);
  • налоговая (неуплата налогов);
  • капиталовложения;
  • сеть Интернет;
  • банковские карты;
  • мобильная связь.

Пирамиды

Это структуры, где доход формируется за счёт финансовых вложений новых членов, и получают его те, кто вступил первым. Вступившие позднее не имеют шансов получить ни дивиденды, ни возврат средств.

Признаки мошеннической пирамиды:

  • финансирование за счёт увеличения числа участников;
  • неизвестность организаторов;
  • отсутствие производства товаров или услуг;
  • обещание больших доходов;
  • широкая рекламная кампания;
  • простота регистрации и вступления.
Читать еще:  Как получить молодую семью

Схемы с пластиковыми картами при помощи банкоматов

  1. Скимминг. Это мошенничество при помощи накладок на клавиатуру банкомата для приобретения данных карты с магнитной полосы, изготовление поддельных карт и снятие средств.
  2. Шимминг. Установка считывающего элемента в картридер.
  3. Установка поддельных банкоматов с целью получения данных карт без выдачи финансовых средств.
  4. «Ливанская петля». В картоприемник банкомата монтируется блокиратор, который задерживает карту и она вынимается мошенником.
  5. Заклеивание скотчем окна выдачи денег, их удерживание и последующее получение мошенником.
  6. Установка незаметных видеокамер для фиксирования ПИН-кодов.

Схемы получения cvv-кодов

CVV-код — это трех- или четырёхзначное число с тыльной стороны пластиковой карты.

  • делая покупки и производя оплату онлайн, люди сами оставляют CVV- код на мошенническом сайте;
  • абоненты сотовой связи говорят сведения мошеннику, выдающему себя за сотрудника банка, или отвечают на СМС якобы от банка.

Кибер мошенничество

Данная разновидность мошенничества имеет целью получение сведений для перевода финансов с чужой карты или доступа к банковскому счету через Интернет-банк.

  1. Фарминг — завладение данными карты посредством перенаправления на мошеннические сайты.
  2. Фишинг — заполучение паролей пользователей Интернета вследствие сообщений на e-mail или в соцсетях, убеждающих в необходимости зарегистрировать данные на фейковом веб-ресурсе.
  3. Вишинг — выманивание данных по карте с помощью звонка от «сотрудника банка».
  4. «Нигерийские письма» — массовая рассылка писем с предложением вложить деньги в финансовые операции под большие проценты.

Обман при расчетно-кассовом обслуживании

  1. Вытаскивание купюр из пачек, когда клиент не имеет времени посчитать их.
  2. Подмена истинной валюты поддельной, а также подкладывание в пачку старых и испорченных купюр.
  3. Списание с карты клиента финансовой суммы большей, чем в чеке.

Внимание: телефонные мошенники

Самые известные схемы телефонного мошенничества:

  1. СМС с просьбой о финансовой помощи от родственников, якобы попавших в беду.
  2. Уведомления о крупных выигрышах, для получения которых нужно внести плату.
  3. Звонок от незнакомца, который якобы положил деньги на ваш номер и просит их вернуть.
  4. Предложения от мошенников под видом сотрудников оператора связи подключить услуги посредством кодовых комбинаций.

Мошенники все чаще используют фишинг и социальную инженерию

Самый популярный способ мошенничества – прямые атаки на клиентов банков с помощью социальной инженерии. Суммы, которые крадут у пользователей мошенники, в том числе с помощью фишинговых сайтов, постоянно растут. На данный момент мы можем говорить о миллионах несанкционированных переводов, это подтверждают и отчеты ЦБ РФ. Чтобы отражать такие атаки, необходимо оптимизировать взаимодействие в самом банке, с правоохранительными органами и телеком-провайдерами.

Злоумышленники используют программы-шантажисты

Одной из постоянных киберугроз остаются трояны-вымогатели – атаки шифровальщиков на компании через выявленные уязвимости. Подобные атаки можно достаточно просто организовать, однако они причиняют огромный ущерб компаниям.

Структура этого теневого бизнеса постоянно совершенствуется, а злоумышленников становится все больше. Они вмешиваются в работу компаний самостоятельно и предоставляют свои инструменты начинающим группировкам.

Чтобы пресекать такие преступления, необходимо разрабатывать сложные системы для анализа преступлений и оперативно совершенствовать инструменты противодействия преступникам. Квалификация специалистов по кибербезопасности должна быть выше, чем у мошенников, а процессы – быстрее.

Преступники используют колл-центры

Сейчас нет мошенников, которые работают по одному. Преступники организуют колл-центры, чтобы звонить клиентам банков. Они легко подменяют номера, с которых звонят гражданам, и работают по новым телефонным скриптам с клиентами. Многие используют систему IVR. Она может сымитировать во время звонка голосовое меню банка с управлением в тоновом режиме. Сейчас мошенники владеют необходимыми знаниями по психологии, умеют работать с возражениями и хорошо ориентируются в банковских продуктах.

Мошенники активно обрабатывают жертв

Отличить звонки мошенников от звонков из банка становится все сложнее. У преступников есть личные данные жертвы – их покупают в сети или получают с помощью предварительной обработки гражданина.

Обычно мошенники работают по следующей схеме: звонят с городского номера и предлагают пройти опрос о качестве продукта банка. Жертве задают обычные вопросы: как вас зовут, где живете, в каком магазине делаете покупки. Затем благодарят за участие в опросе и вешают трубку. Через пару дней вам звонят заново. Другой человек также представляется сотрудником банка и сообщает, что «доступ к вашему счету получили третьи лица», вам нужно срочно вывести с него деньги. Или, например, служба безопасности банка «выявила факт установки мошеннического оборудования», поэтому необходимо «обеспечить сохранность ваших средств». Мошенник вызывает доверие, потому что он в курсе того, как вас зовут, может знать дату вашего рождения и другую информацию, которую вы сами же озвучили в опросе.

В таких ситуациях можно легко потерять бдительность. Чтобы обезопасить от мошенников, важно не делиться ни с кем данными карты и СМС-кодом. Также эксперты советуют использовать дополнительный номер телефона для оформления покупок в интернете. Где это возможно, лучше изменять часть своих персональных данных, например, дату рождения. Если эти данные попадут к мошенникам, их будет проще определить.

Как развивается рынок информбезопасности

На развитие рынка информационной безопасности влияют два главных фактора. Первый – нехватка квалицированных кадров, второй – особенности регулирования системы в целом.

Система образования почти не дает будущим специалистам необходимых практических навыков. Отечественные компании тратят много времени «взращивание» кадров, при этом велика вероятность того, что готовые специалисты уедут за границу. Те же, кто уже работает в сфере информационной безопасности, тратят много времени на выполнение формальных требований в ущерб реальным процессам.

Отечественное законодательство в сфере информационной безопасности пока не учитывает международные и общепризнанные практики в вопросах обеспечения безопасности и в сложившихся ИТ-процессах. сейчас реальные процессы заменяются бумажными регламентами, а новые технологии – постоянной сертификацией.

Чтобы решить такие проблемы, важно обновить подходы и методы работы, потому что многие из которых уже устарели. При этом важно учитывать меняющиеся требования к участникам рынка и технологиям, учитывать особенности и темпы развития сферы в целом.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

С 90-х годов, при перевороте, при длительном сроке создания =звезды= -новой страны века=, президенту приходилось искать путь для срочных нововведений, обязательных изменений в КЛАНАХ верхов страны, в МВД, следственных органах, прокуратурах, ЦБ,- которые росли при социалистическом коммунизме?! НО, при существовании таких КЛАНОВ,- параллельно,- с ракетной скоростью развивались- наркомания, воровство, бандитизм, мошенничество- от низов до верхов в стране. Вот так резко рождались различные ООО ПФК =СоцАгроФинанс=, с помощью которых создавались =бизнес-планы= мошенничества под носом Верхов страны. И люди, своими миллионными вкладами помогали развиваться =нововведениям в стране=. Но, и когда их =кидали=, в стране даже не к кому было обратиться в следственных органах?! Просто- везде ОТКАЗ, т.к. ЭТО- не относится к уголовному делу?! И в скором порядке- мудрое решение ЦБ….- это- БАНКРОТСТВО данной, мошеннической =конторы=. И кого же в стране беспокоило- возврат людям своих вкладов?! Людям надо добиваться изменений в законах РФ, чтобы не могли спокойно, безболезненно развиваться мошеннические органы, при полном бездействии МВД, Прокуратур, СК, ЦБ и ФССП- которые подчиняются только прокуратуре и от которых приходят электронные ответы о. не пройденных проверку каких то сертификатов. А им отправлялись официальные судебные решения. …. Вот и весь дебильный БИЗНЕС-ПЛАН в =Стране непуганых идиотов!= (Абдулов- Гений)

Читать еще:  На каком очереди состоишь на квартиру

Фальшивые интернет-аукционы

Интернет-аукцион является хорошей возможностью купить товар по более низкой цене, но и здесь можно попасться «на удочку».

Совет: прежде чем делать ставки на лот, проверьте рейтинг и отзывы о продавце. На аукционах – это важнейшие показатели честности. Не рекомендуется делать ставки на товары продавцов с маленьким количеством отзывов и сделок или нулевым рейтингом.

Что такое мошенничество, особенности, состав преступления, и какое возможное наказание ?!

Первичная консультация по телефону или при заказе обратного звонка «БЕСПЛАТНАЯ»

Мошенничество – это уголовное преступление, за которое может быть предусмотрена вполне реальная ответственность. Под мошенничеством понимается хищение имущества или же приобретение права на имущество, которое было получено при превышении доверия, то есть обмана человека.

Мошенничество может выражаться в абсолютно разных формах. Например, очень распространенно мошенничество, которое связано с мобильными телефонами, когда мошенники злоупотребляя доверием вынуждают переводить деньги третьим лицам.

Уголовные дела о мошенничестве расследуются обычно органами дознания, но если мошеннические действия имеют большой масштаб, то тогда к расследованию уголовных дел могут присоединяться органы следствия.

Какое наказание предусматривается за мошенничество ?!

Степень наказания варьируется в зависимости от тяжести совершенного преступного деяния и квалифицирующего состава. Также роль в назначение наказания играют отягчающие и смягчающие вину преступника обстоятельства.

За простое не отягощенное мошенничество в соответствии с положениями статьи 159 Уголовного кодекса России может быть назначен штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей, лишение свободы на срок до пяти лет, исправительные или обязательные работы, штраф. Если преступление было совершено с причинением значительного ущерба для потерпевшего в размере более двух с половиной тысяч рублей, с использованием служебного полномочия или группой лиц по предварительному сговору, то тогда можно получить лишение свободы на срок до 10 лет.

Квалифицирующие признаки мошенничества.

Субъектом мошенничества выступает лицо, которое достигло возраста шестнадцати лет. Но есть и случаи, когда возбуждаются уголовные дела при достижении субъектом и более раннего возраста. Совершение мошенничества возможно только путем активных действий, так как преступник умышленно идет на обман другого лица и понимает характер своих деяний.

Преступление всегда связано с прямым умыслом. И это один из квалифицирующих признаков мошенничества. Мошенничество может быть признано совершенным группой лиц по предварительному сговору, когда в совершении преступления принимали участие двое и более лиц. Значительный ущерб при мошенничестве, когда может быть возбуждено уголовное дело должен быть не меньше двух с половиной тысяч рублей. По первой части 159 статьи Уголовного кодекса России минимальный порог материального ущерба составляет тысячу рублей.

Часть третья 159 статьи предусматривает мошенничество, которое было совершено с использованием своего служебного положения либо оно было организовано в особо крупном размере, который должен составлять не менее двухсот пятидесяти тысяч рублей. Если говорить о служебном положении, то надо отметить, что преступление будет иметь место в том случае, если было доказано то, что мошеннические действия были совершены с использованием своего положения, когда лицо напрямую выполняло свои должностные обязанности.

Отличие мошенничества от других смежных составов.

В практике следователей случается, когда признаки преступлений по своему составу схожи с мошенничеством, но при этом есть формы и виды мошенничества, которые применяются на практике при расследовании преступлений. О них мы поговорим. В уголовной практике принято разделять хищение на определенные формы, которые могут классифицироваться как кража, присвоение чужого имущества или растрата, грабеж, мошенничество. По сути мошенничество – это хищение, но вот кража – это тайное хищение имущества, а при мошенничестве цель не только хищение, но и заблуждение, либо обман третьих лиц.

Одной из возможных ошибок, способной привести к неверной квалификации содеянного, является неточное представление о способах разграничения таких форм хищений, как кража и мошенничество. Ошибки в применении уголовного закона в такого рода случаях определяются, как правило, тем, что зачастую при совершении краж и даже грабежей виновный прибегает к обману, вводя в заблуждение лиц, владеющих имуществом, либо входит к ним в доверие, чтобы облегчить себе доступ к имуществу и уже затем совершает тайное или открытое хищение.

Как привлечь человека за мошенничество ?!

Естественно то, что для привлечения гражданина к уголовной ответственности следует обратиться в правоохранительные органы, так как при наличии состава преступления будет возбуждено уголовное дело. Письменное заявление подается в орган полиции по месту проживания потерпевшего лица. Можно подать заявление и не лично. Для этого достаточно направить заявление на официальный сайт МВД, правда тут тоже есть минус, так как заявление может рассматриваться долго, поэтому лучше отправиться в полицию самостоятельно.

Что делать, если вас обвиняются в мошенничестве ?!

В первую очередь надо ознакомиться с материалами следствия и понять, как и по каким основаниям вас обвиняют. Каждому подследственному, обвиняемому и подсудимому полагается бесплатный государственный защитник. От услуг государственного защитника лучше отказаться, так как у него просто нет интереса качественно предоставлять свои услуги и стойко отстаивать ваши интересы перед следствием и в суде. Поэтому лучше всего найти опытного и квалифицированного адвоката, который будет защищать ваши интересы. Оптимально если защитник узкоспециализированный и он занимается исключительно с делами, связанными с кражами, мошенничеством, присвоением или растратой.

Технические средства обеспечения безопасности

Дополнить описанные выше меры можно с помощью технических средств. Среди них:

Система видеонаблюдения. Когда люди понимают, что все их действия записывают на видео, они не склонны воровать. Видеокамеры лучше устанавливать в местах выгрузки товаров.

В настоящее время все больше распространение получают IP-видеокамеры. Затраты на их установку могут быть такими:

  • IP-камера – от $150 за единицу, в зависимости от технических характеристик.
  • Видеорегистратор (устройство для записи и хранения видео) – от $600.

Система контроля и управления доступом (СКУД) — программно-аппаратные средства (турникеты, шлагбаумы) безопасности, ограничивающие и фиксирующие въезд/выезд на территорию предприятия транспорта и перемещение людей. СКУД устанавливается у дверей, ворот, КПП.

Фото с сайта sec-news.ru

  • ограничение доступа на определенную территорию
  • идентификация лиц, попадающих на территорию

Затраты на организацию СКУД оценить сложно. Они зависят от масштаба проекта, особенностей объекта и т.д. Цена отдельных элементов:

  • Контролер доступа (для турникета, дверей и т.д.) – от 5 млн рублей.
  • Турникет – около 23 млн рублей.

Я советую начинать профилактику и борьбу с воровством с внедрения системы контроля и учета. Очень часто для сохранности имущества этого бывает достаточно.

Читайте также о том, как обеспечить информационную безопасность компании и избежать утечек информации.

Заведующий торговым центром «ProStore».

Бизнес-тренер в консалтинговой компании «Здесь и сейчас» (лекции и семинары по минимизации и предотвращению потерь в розничной торговле).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector